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中国比特币交易平台:非法属性与风险警示


在中国,比特币交易平台属于明确被禁止的非法金融活动载体,任何声称 “合法运营” 的中国比特币交易平台均违反国家监管规定,其存在不仅不受法律保护,还会给参与者带来多重风险。

从监管政策来看,中国对虚拟货币交易的整治态度始终坚定。2021 年 9 月,中国人民银行等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确指出虚拟货币交易兑换等活动属于非法金融活动,要求金融机构、支付机构等不得为比特币交易平台提供服务。此前,2017 年的 “九四公告” 已关停境内所有比特币交易平台,此后境内再无合法运营的比特币交易平台。目前存续的所谓 “中国比特币交易平台”,要么是境外平台通过非法渠道向境内用户提供服务,要么是诈骗分子搭建的虚假平台,均属违法范畴。

这些非法交易平台潜藏着极大风险。首先是资金安全无保障,虚假平台常以 “低手续费”“高杠杆” 为诱饵吸引用户,待用户充值后便以 “系统维护”“账号异常” 等理由冻结账户,甚至直接卷款跑路。2023 年某地警方破获一起虚假比特币交易平台案件,涉案平台通过伪造交易数据制造盈利假象,诱骗用户加大投入,最终导致数千名投资者损失超 10 亿元。其次,境外平台向境内用户提供服务时,资金跨境流动违反外汇管理规定,用户可能面临账户被冻结、资金没收等后果,且因平台注册地在境外,维权难度极大。

比特币交易平台的非法性还体现在其被不法分子利用的高风险性。由于比特币交易匿名性强,这些平台成为洗钱、非法集资、电信诈骗等违法犯罪活动的工具。例如,某犯罪团伙通过比特币交易平台将诈骗所得兑换为虚拟货币,再转移至境外,给案件侦破和赃款追回带来极大困难,严重危害社会金融秩序。

对于普通民众而言,认清中国比特币交易平台的非法属性至关重要。参与此类平台的交易,不仅可能血本无归,还可能因涉嫌违法活动承担法律责任。中国法律明确规定,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,参与者需自行承担相应风险和法律后果。

中国始终以维护金融安全和公众利益为出发点,持续打击包括比特币交易平台在内的虚拟货币非法活动。提醒广大民众远离任何比特币交易平台及相关交易,选择合法合规的金融产品和服务,通过正规金融机构参与投资,切实保护自身财产安全和合法权益。

07-23 最新资讯

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